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2020 measured elaborate financial base, recruit Bank: Money Laundering Control regulations

2020 measured elaborate financial base, recruit Bank: Money Laundering Control regulations
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<內容簡介> 2020全新企劃發行!完全對應防制洗錢法最新修法。更特別針對實際命題中較難準備到的三類題型: (1).主管機關各條文補充函令; (2).各條文授權規定事項辦法; (3).銀行法參照相關法令(如《中華民國銀行公會會員徵信準則》、《中華民國銀行公會會員執行銀行法第12條之1及第12條之2相關規定作業準則》....等)。 加強說明,內容完整涵蓋防制洗錢法所有命題範圍。 並採取「法條結合考古題」編排方式→「常考條文」、「出題題型」一目了然!「法條、理論、實務、試題」兼顧。讀者如能善用本書紮實的內容準備,則相信任何人都可以在實際應考時,以很短的時間把銀行法「寫完全拿」!爭取留下更多的時間去檢查或寫其他科目。 本書係為參加銀行新進行員招考筆試所做的應考重點資料,由於各家銀行招考行員之類組不同考試重點及範圍可能略有差異,故本書內容不僅涵蓋防制洗錢法、資恐防制法,尚增加金融機構防制洗錢辦法、防制洗錢及打擊資恐內部控制要點與稽核制度實施辦法、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本等重要法規。編輯時為幫助讀者儘速掌握重點,在每章首頁特別標示各節之重要度;在每節之「老師說」說明該節出題之頻率及出題重點項目,此外尚製作了常考關鍵字、補足事項、試題提示、模擬試題等,幫助讀者輕鬆理解與吸收。全書共分為三大單元: 第一單元「洗錢防制、資恐防制法規重點整理」部分,係就洗錢防制、資恐防制法規中重要條文,加以整理彙集為5個重點,並提供必要的解析與補充。 第二單元「法條+對應考題」部分,係含蓋防制洗錢法、金融機構防制洗錢辦法、防制洗錢及打擊資恐內部控制要點與稽核制度實施辦法、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本等條文,並於條文中插入歷屆重要出題示例及提示,幫助讀者瞭解出題之動向。 第三單元「最新招考試題」部分,係嚴選近年較有代表性之銀行招考試題,供讀者應試參考,冀能增強應試之實力。 考生在準備新進行員招考筆試時,務必詳閱招考簡章,知悉其考試範圍,而能做必要之因應。使用本書時請先閱讀重點整理,並做重點整理後之試題觀摩,試題做完後若有疑問再回去看重點整理或法條,如此反覆練習直到該章節通徹瞭解為止。讀完重點整理可做最新招考試題,答題時若有疑問除了看該題提示外,可再復習重點整理內容或法條,如此則會對所有內容了然於胸而謹記於心。 幫助應考為編輯本書之主要目的,然而對洗錢防制法規有興趣之在校學生或社會人士,利用本書亦可迅速掌握洗錢防制法規之重點。本書在編輯過程雖極盡謹慎,惟疏漏之處在所難免,敬希各方專家暨讀者不吝指正,是所企盼。 林崇漢謹識 ★目錄: 最新修法動態 編者的話 金融人員基礎學科測驗(FIT)概要 銀行招考概要 本書使用方法 │CHAPTER1洗錢防制、資恐防制法規重點整理│ 洗錢防制法(107.11.7)000 資恐防制法 金融機構防制洗錢辦法(107.11.14) 防制洗錢及打擊資恐內部控制要點與稽核制度實施辦法(107.11.09) 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本(金管會108.4.23.准予備查) │CHAPTER2防制洗錢法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法、防制洗錢及打擊資恐內部控制要點與稽核制度實施辦法、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本+對應考題│ 防制洗錢法 資恐防制法 金融機構防制洗錢辦法 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(簡稱銀行業防制洗錢及打擊資恐內控內稽辦法) 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 │CHAPTER3最新招考試題│ 合作金庫商業銀行106年新進人員甄試試題(洗錢防制及打擊資恐法規) 合作金庫商業銀行106年新進人員甄試試題(洗錢防制及打擊資恐法規) 合作金庫商業銀行106年新進人員甄試/法務人員(二)(洗錢防制及打擊資恐法規) 彰化銀行106年度新進人員甄試試題/法務人員(洗錢防制及打擊資恐法規) 高雄銀行106年新進人員甄試試題/法遵人員(洗錢防制及打擊資恐法規) 合庫金控106年新進人員聯合甄試試題/資安制度管理人員等(洗錢防制及打擊資恐法規) 臺灣土地銀行106年一般金融及專業人員甄試/七職等法務人員(三) 彰化銀行107年度新進人員甄試試題/一般行員(防制洗錢及打擊資恐法規) 第一銀行107年新進行員甄選試題/一般行員(防制洗錢及打擊資恐法規) 第一銀行107年經驗行員甄選試題/經驗行員(防制洗錢及打擊資恐法規) 第一銀行107年專業人員甄選試題/客服人員(防制洗錢及打擊資恐法規) 第一銀行107年專業人員甄選試題/專案助理理財人員(防制洗錢及打擊資恐法規) 臺灣土地銀行107年一般金融人員及專業人員甄試(金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法、防制洗錢及打擊資恐法規) 第一銀行108年經驗行員、法務暨客服人員甄選試題/經驗行員(總行規劃) 彰化銀行108年度新進人員甄試試題一般行員、一般行員-原住民、一般行員-身心障礙、防制洗錢交易監控人員(一)(5職等)、防制洗錢交易監控人員(二)(6職等) 彰化銀行108年度新進人員甄試試題/客服人員(5職等) 彰化銀行108年度新進人員甄試試題/法務人員(6職等) 合作金庫商業銀行108年第二次新進人員甄試試題/助理理財人員 第一銀行108年新進人員甄選試題/一般行員(A、B、C) 第一銀行108年新進人員甄選試題/資訊人員 臺灣銀行108年新進人員甄試試題/法遵人員 彰化銀行108年度第二次新進人員甄試試題/一般行員(5職等) 第一銀行108年第二次新進人員甄選試題/一般行員A、B 第一銀行108年第二次經驗行員甄選試題/防制洗錢交易監控人員
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